Une affaire aux ramifications internationales secoue actuellement le secteur des jeux d’argent au Sénégal. Une enquête approfondie menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité a permis de démanteler un système frauduleux de grande envergure autour de la plateforme Melbet. Les investigations, déclenchées fin 2025, ont révélé des pratiques illégales incluant le blanchiment de capitaux et la tromperie massive de joueurs, poussant les autorités judiciaires à ouvrir une information judiciaire devant le premier cabinet du Pool judiciaire financier.

Des flux financiers colossaux et des méthodes sophistiquées

L’enquête a permis de retracer les mouvements de fonds liés à Melbet entre septembre et décembre 2025. Les données obtenues auprès de l’opérateur de paiement Wave révèlent un volume d’échanges impressionnant : plus de 29,5 milliards de FCFA collectés auprès des parieurs, tandis que seulement 23,5 milliards ont été reversés aux joueurs. Ce différentiel de près de 6 milliards de FCFA soulève des suspicions majeures de détournements et de blanchiment de capitaux.

Les enquêteurs ont également identifié des publicités trompeuses diffusées massivement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Meta. Ces annonces promouvaient des gains mirobolants avec des slogans aguicheurs comme « des millions à gagner chaque jour ». Les victimes étaient ensuite incitées à verser de petites sommes via des applications non régulées par la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), telles que « Game Sawa », pour prétendre récupérer leurs gains.

Des réseaux internationaux et des méthodes de manipulation

L’enquête a permis d’identifier plusieurs acteurs clés impliqués dans ce réseau. Parmi eux figurent le Russe Filipp Mikhalin, l’Ivoirienne Mécapeu Catherine Prisca Droh, ainsi que des complices sénégalais et moldaves, tous placés sous contrôle judiciaire. Les investigations ont également révélé l’utilisation abusive de symboles institutionnels pour crédibiliser ces arnaques. Les annonces frauduleuses exploitaient sans autorisation le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ainsi que l’image du footballeur international Sadio Mané, induisant ainsi en erreur une partie du public.

Par ailleurs, l’enquête a mis en lumière l’architecture opaque entourant la société Melbet Limited, enregistrée à Chypre. Bien que cette dernière soit actuellement en cours de radiation, un réseau de sociétés écrans aurait permis de contourner les restrictions légales. Des structures comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd, liées par des contrats de location de noms de domaine, ont été utilisées pour exploiter la marque sans licence officielle. La Lonase a d’ailleurs réitéré son refus de reconnaître tout lien contractuel avec Melbet, réaffirmant son exigence de respect strict des réglementations en vigueur.